Rosfinmonitoring се готви да блокира руските банкови карти в случай на подозрителни операции, заяви заместник -ръководителят на немската негативна служба. Според него такава възможност за финансово разузнаване ще се появи на 1 юни 2025 г. години, когато е изменена със закона за Роб (115-фуц). Според промените, Rosphinmonitoring ще изпраща заявки за спиране на клиентите до десет дни до десет дни, ако има подозрение за финансиране на екстремистки дейности или да се извършва за легализиране на наказателните средства. “Бихме искали да уверим всичко, потвърждавайки, че всеки път, когато ще има внимателно потвърдено решение. Няма да има” спътник “- казано Нег в интервю за RBC.
Представителят на Reusphinmonitor също така увери, че основната задача на услугата ще бъде борба срещу капчиците – банкови клиенти, чиито карти могат да бъдат изразходвани или подозрителни операции. По -конкретно, Hare Cards използват нападатели на натрупване и пари в пари, откраднати от гражданите в резултат на измама или за прехвърляне на средства в полза на бизнеса в сянка. Според Централната банка, през декември 2024 г. в Капър е имало 700 хиляди руснаци. В същото време Министерството на интериора оцени броя им от повече от два милиона.
“Ние виждаме своята роля предимно, за да направим възможно най -криминалния бизнес с по -неблагоприятно търсене, оперативно блокиране и изваждане на криминални доходи”, каза Нели. Според него целта на финансовото разузнаване няма да бъде толкова много капчици, които понякога не приемат напълно престъпния свят, а организаторите на престъпни мрежи, които трябва да се идентифицират и подходящи.
По -рано Централната банка обяви за намерението си заедно с Rosphinmonitoring и кредитни организации да стартират платформа за обмен на информация на клиентите – лица, заподозрени в подозрителни дейности. По -специално се обсъжда за предоставянето на банките правото да отказват да обслужват хората от „базата на капчиците“. Също така ръководителят на централната банка Елвир Набиулин предложи въвеждането на ограничения за номера на банковата карта, които могат да бъдат издадени на човек.
В замяна Министерството на вътрешните работи развива изменения на наказателна отговорност за Kapper. Заместник -началникът на Rosphynmonitor подкрепи тази инициатива. “Ако дадено лице осъзнае, че електронното му плащане се прехвърля на други лица за евентуално извършване на престъпления, тогава, според нас, такава отговорност е необходима”, каза рисунката. В същото време той добави, че финансовото разузнаване се застъпва за по -сериозно наказание за „капки -ffers“. “Би било в сила да накажат организаторите на подобни схеми чрез конфискуване на имота – не само криминално откраднати, но и по -нататък в множество размери”, каза Сугрик.