Миналата седмица финансовият регулатор на Seychella (FSA) анулира лицензите за международни корпоративни услуги и управление на средства за скандална групова компания – Alpha Consulting и Alpha Fiduciary Services. Разследването срещу Alpha Consulting започва през ноември 2023 г. години. Публикацията на BBC заяви, че компанията, собственост на Виктория Валковская, е скрила правото на собствениците чрез офшорните схеми, е регистрирала повече от 900 юридически лица във Великобритания от 2017 г. година, около 20% от всички компании, регистрирани в Англия, Уелс и Северна Ирландия. В същото време до 75% от клиентите на Alpha Consulting бяха свързани с Русия.
Търсенето на компанията в офиса на компанията се проведе през ноември миналата година три седмици, след като Европейският съюз включваше Seies в черния списък на данъчните приюти поради недостатъчна прозрачност. Alpha Consulting използва законодателни дупки, което позволява на клиентите да скрият собствеността си. Анализът на корпоративните записи показа, че значителна част от клиентите на компанията, съставени от руснаци, включително политици, представители на бизнеса и финансови елити.
Сред известните клиенти Alpha Consulting беше син на президента на Руската федерация и бившия служител на Роман Путин, арестуван за измиване на милиарди долари чрез Cynft на BTC, бивша кредитна банка Vlasta, Римската Авдеев, която беше негова съпруга. Ръководителят на Rosneft Igor Sechin Marina, както и основателят на Wagner PMC Evgeny Prigozhin. Последният, според Pandora Panders Research, през 2021 г. Valkovskaya помогна за скриването на притежание на яхти и самолет, като ги записва на по -голямата си майка.
Сред външните клиенти Alpha Consulting са най -богатата жена Африка и дъщерите на бившия президент Ангола Изабел и съветник на президента на компанията Арменски оръжия, които през 2013 г. бяха обвинени в оръжие, след което бяха прехвърлени в Либия, въпреки международното ембарго.
Alpha Consulting също се появи в разследването, свързано с предоставянето на достъп до Международната банкова система в Северна Корея. Чрез компанията, регистрирана в техните структури, той излъчва чрез Latvian Bank ABLV, който Пхеджан даде възможност за заобикаляне на санкциите. През 2018 г. всички транзакции на ABLV бяха замразени, след като американските власти обвиниха систематичното пране на банката и лицензът му беше отменен.