В очакване на нахлуване в Украйна богатите руснаци са събрали спешно големи количества пари. Според OCCRP, от 11 до 23. Направени са общо 272 транспорта.
Най -големият участник в операцията беше австрийският RBI, който изразходва 189 транзакции за 10 милиарда долара. Останалата част от парите беше поръчана от Банката на Америка и колекционерите на Brink. Получателят на окопите е бил основният период на митническия брокер, който провежда почти целия износ на руски диаманти, според внос в ImportGenius. След това сумите на TBS се подсилват рязко: От януари до 20 февруари компанията получи три пъти повече пари, отколкото средно. Нейният главен собственик Сергей Хириаков беше арестуван на 14. Септември 2024 г. по обвиненията за даването на подкупите ми.
Поне десет доставки от RBI пристигнаха в Москва 24. или по -късно – след началото на военните действия. Сметките показват, че изпращането на пари е станало буквално преди нахлуването. Представителят на RBI Кристоф Данц твърди, че банката е спряла да доставя пари в Кеш Русия веднага след началото на войната. Тези преводи не нарушават санкциите и забраната на износа на валута от ЕС и САЩ беше въведена 24. февруари 2022 г. години. И трите институции са акцентирани в коментарите, че доставките не нарушават никакви закони.
Професор по политически науки Дейвид Шакони заяви, че увеличението на паричната група на Русия може да продължи няколко гола. Според него Москва е била необходима за натрупване на пари за подкуп на украински политици, бизнесмени и влиятелни хора и ги принуждава да подкрепят руското правителство. Според него частните лица също бяха наблюдавани от инвестиции на Запад поради заплахи за санкциите. “Увеличаването на политическите рискове принуди богатите руснаци да се страхуват и те оттеглиха имущество от запад, докато завесата не падне”, се казва в закона.